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PKF Nachrichten 10/2017

Verpflichtung zur Einrichtung eines Risikomanagementsystems für Händler mit Bargeschäften nach dem neuen Geldwäschegesetz

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie wurde das Geldwäschegesetz (GwG) neu gefasst und beinhaltet seit dem 26.6.2017 insbesondere für die Nichtfinanz-Industrie umfassende Änderungen. Damit reagiert der Gesetzgeber auf die gestiegene Zahl an Verdachtsmeldungen in den letzten Jahren, nach denen insbesondere Güterhändler zur Geldwäsche genutzt wurden.

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